中昌海運股份有限公司2011年年度股東大會決議公告

發(fā)表時間：2012-06-08 00:00

重要內容提示：

1．本次會議無修改或否決提案的情況；

2．本次會議無新提案提交表決。

一、會議通知、召開情況

1、公司2012年5月16日在《中國證券報》和上海證券交易所網站上發(fā)布了《中昌海運股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告暨召開2011年年度股東大會的通知》。

2、召開方式：本次會議采取現場方式

3、股權登記日：2012年6月1日

4、現場會議召開時間為：2012年6月7日上午10：00

5、現場會議召開地點：廣東省陽江市江城區(qū)安寧路Ａ7號金達商貿大廈7樓本公司會議室

6、會議召集人：公司董事會

7、現場會議主持人：董事長周健民

8、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、議案審議和表決情況

（一）審議通過了《董事會二〇一一年年度工作報告》。

表決情況：同意：130，088，337股，占出席會議有表決權股份的100％；反對：0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權：0股，占出席會議有表決權股份的0％。

（二）審議通過了《監(jiān)事會二〇一一年年度工作報告》。

（三）審議通過了《二〇一一年年度報告和年度報告摘要》。

（四）審議通過了《二〇一一年年度利潤分配預案》。

經眾環(huán)海華會計師事務所有限公司審計，公司2011年利潤總額為52，608，523．09元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為18，900，937．70元。

根據會計制度及《公司章程》的相關規(guī)定，因為公司2011年末未分配利潤為負，公司2011年利潤分配方案為：不分配，不進行資本公積金轉增股本。公司獨立董事對本議案無異議。

（五）審議通過了《關于續(xù)聘眾環(huán)海華會計師事務所有限公司為公司二〇一二年審計機構的議案》。

股東大會決定續(xù)聘眾環(huán)海華會計師事務所有限公司為公司二〇一二年審計機構，年度審計報酬由股東大會委托董事會決定。

（六）審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

股東大會同意對《公司章程》進行修訂，詳見公告附件。

（七）審議通過了《中昌海運股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2012－2014）》。

二、會議的出席情況

參加本次會議的股東及股東代表3名，所持股份總數共130，088，337股，占公司有表決權股份總數的47．59％。

會議由董事長周健民主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會；副董事長兼總經理田平波、獨立董事兼董事會審計委員會召集人方耀源、公司董事會秘書、廣東眾君法律師事務所見證律師出席了本次會議。

三、律師見證情況

本次會議由廣東眾君法律師事務所李柏樺、陳影律師進行現場見證并對本次股東大議出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、《中昌海運股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告暨召開2011年年度股東大會的通知》；

2、《中昌海運股份有限公司2011年年度股東大會決議》；

3、《廣東眾君法律師事務所關于中昌海運股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見》；

特此公告。

中昌海運股份有限公司

二○一二年六月八日

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