中昌海運(yùn)股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議公告
1．本次會(huì)議無(wú)修改或否決提案的情況；
2．本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議通知、召開(kāi)情況
1、公司2012年5月16日在《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布了《中昌海運(yùn)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)的通知》。
2、召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式
3、股權(quán)登記日：2012年6月1日
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2012年6月7日上午10：00
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)安寧路Ａ7號(hào)金達(dá)商貿(mào)大廈7樓本公司會(huì)議室
6、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周健民
8、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、議案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了《董事會(huì)二〇一一年年度工作報(bào)告》。
表決情況：同意：130，088，337股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。
（二）審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)二〇一一年年度工作報(bào)告》。
表決情況：同意：130，088，337股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。
（三）審議通過(guò)了《二〇一一年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》。
表決情況：同意：130，088，337股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。
（四）審議通過(guò)了《二〇一一年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
經(jīng)眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2011年利潤(rùn)總額為52，608，523．09元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為18，900，937．70元。
根據(jù)會(huì)計(jì)制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因?yàn)楣?/span>2011年末未分配利潤(rùn)為負(fù)，公司2011年利潤(rùn)分配方案為：不分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案無(wú)異議。
表決情況：同意：130，088，337股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司二〇一二年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
股東大會(huì)決定續(xù)聘眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司二〇一二年審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)報(bào)酬由股東大會(huì)委托董事會(huì)決定。
表決情況：同意：130，088，337股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
股東大會(huì)同意對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，詳見(jiàn)公告附件。
表決情況：同意：130，088，337股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。
（七）審議通過(guò)了《中昌海運(yùn)股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012－2014）》。
表決情況：同意：130，088，337股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次會(huì)議的股東及股東代表3名，所持股份總數(shù)共130，088，337股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47．59％。
會(huì)議由董事長(zhǎng)周健民主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)；副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理田平波、獨(dú)立董事兼董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人方耀源、公司董事會(huì)秘書(shū)、廣東眾君法律師事務(wù)所見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
三、律師見(jiàn)證情況
本次會(huì)議由廣東眾君法律師事務(wù)所李柏樺、陳影律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并對(duì)本次股東大議出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、《中昌海運(yùn)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)的通知》；
2、《中昌海運(yùn)股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議》；
3、《廣東眾君法律師事務(wù)所關(guān)于中昌海運(yùn)股份有限公司2011年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》；
特此公告。
中昌海運(yùn)股份有限公司
二○一二年六月八日
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